กัมพูชาสั่งชำระบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยง “เฉิน จื้อ” ผู้ต้องหาคดีสแกมข้ามชาติ กัมพูชาสั่งปิด Prince Bank หลังผู้ก่อตั้งถูกส่งตัวให้จีน

nhknoxville.com – ธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank of Cambodia – NBC) ออกแถลงการณ์ยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีว่า กัมพูชาสั่งปิด Prince Bank ซึ่งเป็นธนาคารที่ก่อตั้งโดย เฉิน จื้อ (Chen Zhi) ผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติ เข้าสู่กระบวนการ ชำระบัญชีอย่างเป็นทางการ ภายใต้กฎหมายของประเทศ

คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเฉิน จื้อ ถูกจับกุมในกัมพูชาและถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติที่เพิ่มขึ้นต่อบทบาทของกัมพูชาในการจัดการกับเครือข่ายสแกมออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์

ธนาคารถูกสั่งหยุดให้บริการทางการเงินทั้งหมด

NBC ระบุว่า Prince Bank ถูก ระงับการให้บริการทางการเงินใหม่ทุกประเภท รวมถึงการรับฝากเงินและการปล่อยสินเชื่อ โดยมีการแต่งตั้งบริษัทตรวจสอบบัญชี Morisonkak MKA เป็นผู้ทำหน้าที่ผู้ชำระบัญชี

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางกัมพูชายืนยันว่า ลูกค้าที่มีเงินฝากยังสามารถถอนเงินได้ตามปกติ เพียงเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ขณะที่ลูกหนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินเช่นเดิม

ผู้สื่อข่าว AFP รายงานว่า ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ไม่พบลูกค้าเข้าใช้บริการที่สาขา Prince Bank แห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 36 สาขาทั่วประเทศ

Prince Bank กับเครือ Prince Holding Group

Prince Bank เป็นบริษัทในเครือของ Prince Holding Group กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของกัมพูชาที่ดำเนินกิจการครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และธุรกิจผู้บริโภคในกว่า 30 ประเทศ

ทางการสหรัฐฯ เคยระบุว่า Prince Holding Group เป็น ฉากหน้าของหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน การฉ้อโกงออนไลน์ และการพนันผิดกฎหมาย

จากข้อมูลในเว็บไซต์ของธนาคาร ระบุว่า Prince Bank มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

แรงกดดันนานาชาติและการจับกุมเฉิน จื้อ

ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร

เฉิน จื้อ ชาวจีนโดยกำเนิด ถูกสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการเครือข่าย สแกมออนไลน์และฉ้อโกงทางไซเบอร์ ซึ่งใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์นับร้อยคนในศูนย์สแกมในกัมพูชา

ทางการกัมพูชายืนยันว่าได้จับกุมเฉิน จื้อ พร้อมชาวจีนอีกสองราย และส่งตัวทั้งหมดกลับไปยังจีน แต่ยังไม่เปิดเผยว่าผู้ต้องหาจะเผชิญข้อหาใดบ้างในจีน

ผู้เชี่ยวชาญชี้ “สถานการณ์เริ่มเปลี่ยน” จากแรงกดดันโลก

นักวิชาการฮาร์วาร์ดมองการจับกุมเป็นจุดเปลี่ยน

เจคอบ แดเนียล ซิมส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติ และนักวิจัยรับเชิญจาก Asia Center มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ให้ความเห็นว่า การจับกุมเฉิน จื้อ เป็นผลจากแรงกดดันระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อรัฐบาลกัมพูชา

เขาระบุว่า ศูนย์สแกมจำนวนมากในกัมพูชาดำเนินการได้ด้วยการสนับสนุนหรือการเพิกเฉยจากรัฐ และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแรงกดดันจากนานาชาติยังคงดำเนินต่อไปอย่างจริงจัง

ข้อกล่าวหาอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สแกม “เชือดหมู” และการค้ามนุษย์

อัยการสหรัฐฯ ได้เปิดเผยคำฟ้องเมื่อเดือนตุลาคม กล่าวหาเฉิน จื้อ ว่าควบคุมศูนย์สแกมในกัมพูชา ซึ่งใช้แรงงานที่ถูกหลอกมาทำงานและบังคับให้ดำเนินการหลอกลวงคริปโตเคอร์เรนซีในรูปแบบ “pig butchering” หรือการสร้างความเชื่อใจระยะยาวก่อนโกงเงิน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุว่า พบศูนย์สแกมอย่างน้อย 53 แห่งในกัมพูชา ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง ทั้งการทรมาน แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์

ความเชื่อมโยงทางการเมืองในกัมพูชา

รายงานระบุว่า เฉิน จื้อ เคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และอดีตผู้นำ ฮุน เซน ก่อนที่ทางการจะเพิกถอนสัญชาติกัมพูชาของเขาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในสหรัฐฯ เฉิน จื้อ อาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 40 ปี ในข้อหาฉ้อโกงและสมคบฟอกเงิน โดยเกี่ยวข้องกับบิตคอยน์มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดได้

บทสรุป

การสั่งชำระบัญชี Prince Bank ถือเป็นสัญญาณสำคัญของการเปลี่ยนแปลงท่าทีของกัมพูชาต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ แม้หลายฝ่ายยังคงตั้งคำถามถึงความจริงใจของรัฐ แต่กรณีเฉิน จื้อ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการรื้อโครงสร้างเครือข่ายสแกมที่ฝังรากลึกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

BANGKOKPOST